أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي في ما يتعلق بالتصدي لجرائم غسل الأموال.
قال المستشار أحمد سعيد، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مصر قامت بإنشاء مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الفاعلة..
أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على الشراكة الواسعة بين الولايات المتحدة والأردن.
حدثت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على موقعها الرسمى قائمة الإرهاب المدرج بها أسماء العناصر الإرهابية والقضايا المتهمين فيها، وفقا لأحكام قضائية بالإدراج على تلك القوائم،
قررت الدول الأعضاء لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) بالإجماع تمديد رئاسة المستشار أحمد سعيد خليل للمجموعة لمدة عام آخر.
اكدت وزارة الخارجية العراقية تلقي العراق دعماً من بعض الدول الأوروبية لرفع أسمه من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال.
حددت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فى الورقة الاسترشادية التى أعدتها، لتعزيز التزام المنظمات المدنية والجمعيات الأهلية، بالمعايير الدولية فى مجال مكافحة تمويل الإرهاب، أنواع الجمعيات التى تستخدمها التنظيمات الإرهابية فى تمويل الإرهاب داخل مصر.
قال محافظ بنك السودان المركزى بدر الدين عبد الرحيم إن هناك جهودا كبيرة بُذلت للالتزام بالمعايير الصادرة، والتوصيات الخاصة، بمكافحة جرائم غسل الأموال .
شاركت الإمارات اليوم الخميس في مؤتمر وزاري لمكافحة تمويل الإرهاب تحت شعار "لا أموال للإرهاب" الذى استضافته مدينة ملبورن الأسترالية بمشاركة أكثر من 60 دولة
نص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على انشاء وحدة مكافحة غسل الأموال، ونصت اللائحة التنفيذية للقانون على اختصاصاتها، وهى:
أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك، حرص واهتمام الحكومة بمواصلة الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
حددت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اختصاصات التى يجب أن تتولها وحدة مكافحة غسل الأموال فى إطار مواجهة تلك الجرائم..
رفض مجلس صيانة الدستور الايرانى الأحد قانونا يتيح لطهران الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب التى تعد ضرورية للحفاظ على روابط طهران التجارية والمصرفية مع العالم.
يتوجه وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، إلى باريس يومى 26 و27 إبريل لحضور مؤتمر عن مكافحة تمويل الارهاب.
قال بنك الشعب الصينى (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء إن مسؤولا صينيا كبيرا حث الولايات المتحدة على العمل مع بلاده لمكافحة تمويل الإرهاب فيما يكثف أكبر اقتصادين بالعالم جهودهما
تستضيف مملكة البحرين، يوم الأحد القادم، اجتماع المنامة حول مكافحة تمويل الإرهاب، بمشاركة دولية واسعة تشمل أكثر من 30 دولة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.